为什么最近加密货币洗钱事件不断，赃款纷纷流入几家头部交易所？
这在币圈都不算什么新鲜事了，因为其匿名的特征能把黑钱从法币转移到数字货币从而“洗白”。此前币圈很多人因为参与加密货币OTC（法币）交易，银行卡和支付宝被冻结引发了社会关注，这波冻卡潮起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱，导致和洗钱账户有关联的账户纷纷被冻结，这也说明这几家交易所确实在币圈口碑不错。
资金盘跑路前的套路分几步
普通套路，普通用户推广回报大，吸引人投资，然后找借口准备跑路。
资金盘属于少数人一夜暴富的路子，更直白点就是靠骗赚钱。资金盘跑路前的借口，如果不小心误入了资金盘，碰到平台给出的这些借口。
一定要注意了，极有可能是跑路的说辞。一、公司被调查，二、会员闹事，三、系统升级维护，四、支付端口调试，五、黑客攻击，六、个别领导人砸盘，七、开大会等利好。
什么是黑客攻击？为什么要攻击？怎么攻击的？
黑客攻击
开放分类： 电脑、技术类、军事类
---------------解释1-------------------
一、黑客常用攻击手段
黑客攻击手段可分为非破坏性攻击和破坏性攻击两类。非破坏性攻击一般是为了扰乱系统的运行，并不盗窃系统资料，通常采用拒绝服务攻击或信息炸弹；破坏性攻击是以侵入他人电脑系统、盗窃系统保密信息、破坏目标系统的数据为目的。下面为大家介绍4种黑客常用的攻击手段（小编注：密码破解当然也是黑客常用的攻击手段之一）。
1、后门程序
由于程序员设计一些功能复杂的程序时，一般采用模块化的程序设计思想，将整个项目分割为多个功能模块，分别进行设计、调试，这时的后门就是一个模块的秘密入口。在程序开发阶段，后门便于测试、更改和增强模块功能。正常情况下，完成设计之后需要去掉各个模块的后门，不过有时由于疏忽或者其他原因（如将其留在程序中，便于日后访问、测试或维护）后门没有去掉，一些别有用心的人会利用穷举搜索法发现并利用这些后门，然后进入系统并发动攻击。
2、信息炸弹
信息炸弹是指使用一些特殊工具软件，短时间内向目标服务器发送大量超出系统负荷的信息，造成目标服务器超负荷、 *** 堵塞、系统崩溃的攻击手段。比如向未打补丁的 Windows 95系统发送特定组合的 UDP 数据包，会导致目标系统死机或重启；向某型号的路由器发送特定数据包致使路由器死机；向某人的电子邮件发送大量的垃圾邮件将此邮箱“撑爆”等。目前常见的信息炸弹有邮件炸弹、逻辑炸弹等。
3、拒绝服务
拒绝服务又叫分布式D.O.S攻击，它是使用超出被攻击目标处理能力的大量数据包消耗系统可用系统、带宽资源，最后致使 *** 服务瘫痪的一种攻击手段。作为攻击者，首先需要通过常规的黑客手段侵入并控制某个网站，然后在服务器上安装并启动一个可由攻击者发出的特殊指令来控制进程，攻击者把攻击对象的IP地址作为指令下达给进程的时候，这些进程就开始对目标主机发起攻击。这种方式可以集中大量的 *** 服务器带宽，对某个特定目标实施攻击，因而威力巨大，顷刻之间就可以使被攻击目标带宽资源耗尽，导致服务器瘫痪。比如1999年美国明尼苏达大学遭到的黑客攻击就属于这种方式。
4、 *** 监听
*** 监听是一种监视 *** 状态、数据流以及 *** 上传输信息的管理工具，它可以将 *** 接口设置在监听模式，并且可以截获网上传输的信息，也就是说，当黑客登录 *** 主机并取得超级用户权限后，若要登录其他主机，使用 *** 监听可以有效地截获网上的数据，这是黑客使用最多的 *** ，但是， *** 监听只能应用于物理上连接于同一网段的主机，通常被用做获取用户口令。
二、黑客攻击的目的
一、进程的执行
攻击者在登上了目标主机后，或许只是运行了一些简单的程序，也可能这些程序是无伤大雅的，仅仅只是消耗了一些系统的CPU时间。
但是事情并不如此简单，我们都知道，有些程序只能在一种系统中运行，到了另一个系统将无法运行。一个特殊的例子就是一些扫描只能在UNIX系统中运行，在这种情况下，攻击者为了攻击的需要，往往就会找一个中间站点来运行所需要的程序，并且这样也可以避免暴露自己的真实目的所在。即使被发现了，也只能找到中间的站点地址。
在另外一些情况下，假使有一个站点能够访问另一个严格受控的站点或 *** ，为了攻击这个站点或 *** ，入侵者可能就会先攻击这个中间的站点。这种情况对被攻击的站点或 *** 本身可能不会造成破坏，但是潜在的危险已经存在。首先，它占有了大量的处理器的时间，尤其在运行一个 *** 监听软件时，使得一个主机的响应时间变得非常的长。另外，从另一个角度来说，将严重影响目标主机的信任度。因为入侵者借助于目标主机对目标主机能够访问，而且严格受控的站点或进行攻击。当造成损失时，责任会转嫁到目标主机的管理员身上，后果是难以估计的。可能导致目标主机损失一些受信任的站点或 *** 。再就是，可能人民者将一笔账单转嫁到目标主机上，这在网上获取收费信息是很有可能的。
二、获取文件和传输中的数据
攻击者的目标就是系统中的重要数据，因此攻击者通过登上目标主机，或是使用 *** 监听进行攻击事实上，即使连入侵者都没有确定要于什么时，在一般情况下，他会将当前用户目录下的文件系统中的/etc/hosts或/etc/passwd复制回去。
三、获取超级用户的权限
具有超级用户的权限，意味着可以做任何事情，这对入侵者无疑是一个莫大的诱惑。在UNIX系统中支持 *** 监听程序必需有这种权限，因此在一个局域网中，掌握了一台主机的超级用户权限，才可以说掌握了整个子网。
四、对系统的非法访问
有许多的系统是不允许其他的用户访问的，比如一个公司、组织的 *** 。因此，必须以一种非常的行为来得到访问的权力。这种攻击的目的并不一定要做什么，或许只是为访问面攻击。在一个有许多windows95
的用户 *** 中，常常有许多的用户把自己的目录共享出未，于是别人就可以从容地在这些计算机上浏览、寻找自己感兴趣的东西，或者删除更换文件。或许通过攻击来证明自己技术的行为才是我们想像中的黑客行径，毕竟，谁都不喜欢些专门搞破坏，或者给别人带来麻烦的入侵者。但是，这种非法访问的的黑客行为，人们也不喜欢的。
五、进行不许可的操作
有时候，用户被允许访问某些资源，但通常受到许多的限制。在一个UNIX系统中没有超级用户的权限，许多事情将无法做，于是有了一个普通的户头，总想得到一个更大权限。在windowsNT系统中一样，系统中隐藏的秘密太多了，人们总经不起诱惑。例如网关对一些站点的访问进行严格控制等。许多的用户都有意无意地去尝试尽量获取超出允许的一些权限，于是便寻找管理员在置中的漏洞，或者去找一些工具来突破系统的安全防线，例如，特洛伊木马就是一种使用多的手段。
六、拒绝服务
同上面的目的进行比较，拒绝服务便是一种有目的的破坏行为了。拒绝服务的方式很多，如将连接局域网的电缆接地；向域名服务器发送大量的无意义的请求，使得它无法完成从其他的主机来的名字解析请求；制造 *** 风暴，让 *** 中充斥大量的封包，占据 *** 的带宽，延缓 *** 的传输。
七、涂改信息
涂改信息包括对重要文件的修改、更换，删除，是一种很恶劣的攻击行为。不真实的或者错误的信息都将对用户造成很大的损失。
八、暴露信息
入侵的站点有许多重要的信息和数据可以用。攻击者若使用一些系统工具往往会被系统记录下来如果直接发给自己的站点也会暴露自己的身份和地址，于是窃取信息时，攻击者往往将这些信息和数据送到一个公开的FTP站点，或者利用电子邮件寄往一个可以拿到的地方，等以后再从这些地方取走。
这样做可以很好隐藏自己。将这些重要的信息发往公开的站点造成了信息的扩散，由于那些公开的站点常常会有许多人访问，其他的用户完全有可能得到这些情息，并再次扩散出去。
三、黑客攻击的工具
（一）
应该说，黑客很聪明，但是他们并不都是天才，他们经常利用别人在安全领域广泛使用的工具和技术。一般来说。他们如果不自己设计工具，就必须利用现成的工具。在网上，这种工具很多，从SATAN、ISS到非常短小实用的各种 *** 监听工具。
在一个UNIX系统中，当入侵完成后，系统设置了大大小小的漏洞，完全清理这些漏洞是很困难的，这时候只能重装系统了。当攻击者在 *** 中进行监听，得到一些用户的口令以后，只要有一个口令没有改变，那么系统仍然是不安全的，攻击者在任何时候都可以重新访问这个 *** 。
对一个 *** ，困难在于登上目标主机。当登上去以后有许多的办法可以用。即使攻击者不做任何事，他仍然可以得到系统的重要信息，并扩散出去，例如：将系统中的hosts文件发散出去。严重的情况是攻击者将得到的以下口令文件放在 *** 上进行交流。每个工具由于其特定的设计都有各自独特的限制，因此从使用者的角度来看，所有使用的这种工具进行的攻击基本相同。例如目标主机是一台运行SunOS4.1.3的SAPRC工作站，那么所有用Strobe工具进行的攻击，管理员听见到的现象可能完全是一样的。了解这些标志是管理员教育的一个重要方面。
对一个新的入侵者来说，他可能会按这些指导生硬地进行攻击，但结果经常令他失望。因为一些攻击 *** 已经过时了(系统升级或打补丁进行入侵只会浪费时间），而且这些攻击会留下攻击者的痕迹。事实上，管理员可以使用一些工具，或者一些脚本程序，让它们从系统日志中抽取有关入侵者的信息。这些程序只需具备很强的搜索功能即可（如Perl语言就很适合做这件事了）。
（二）
当然这种情况下，要求系统日志没有遭到入侵。随着攻击者经验的增长、他们开始研究一整套攻击的特殊 *** ，其中一些 *** 与攻击者的习惯有关。由于攻击者意识到了一个工具除了它的直接用途之外，还有其他的用途，在这些攻击中使用一种或多种技术来达到目的，这种类型的攻击称为混合攻击。
攻击工具不局限于专用工具，系统常用的 *** 工具也可以成为攻击的工具，例如：要登上目标主机，便要用到telnet与rlogin等命令，对目标主机进行侦察，系统中有许多的可以作为侦察的工具，如finger和showmount。甚至自己可以编写一些工具，这并不是一件很难的事。其发回,如当服务器询问用户名时，黑客输入分号。这是一个UNIX命令，意思是发送一个命令、一些HTTP服务器就会将用户使用的分号过滤掉。入侵者将监听程序安装在UNIX服务器上，对登录进行监听，例如监听23、21等端口。
（三）
通过用户登录，把所监听到的用户名和口令保存起来，于是黑客就得到了账号和口令，在有大量的监听程序可以用，甚至自己可以编写一个监听程序。监听程序可以在windows95和windowsNT中运行。
除了这些工具以外，入侵者还可以利用特洛伊木马程序。例如：攻击者运行了一个监听程序，但有时不想让别人从ps命令中看到这个程序在执行（即使给这个程序改名，它的特殊的运行参数也能使系统管理员一眼看出来这是一个 *** 监听程序）。
攻击者可以将ps命令移到一个目录或换名，例如换成pss，再写一个shell程序，给这个shell程序起名为ps，放到ps所在的目录中：
#! /bin/ksh
pss-ef|grep-vsniffit|grep-vgrep
以后，当有人使用ps命令时，就不会发现有人在使用 *** 监听程序。这是一个简单的特洛伊木马程序。
另外，蠕虫病毒也可以成为 *** 攻击的工具，它虽然不修改系统信息，但它极大地延缓了 *** 的速度，给人们带来了麻烦。
---------------解释2-------------------
随着互联网黑客技术的飞速发展， *** 世界的安全性不断受到挑战。对于黑客自身来说，要闯入大部分人的电脑实在是太容易了。如果你要上网，就免不了遇到黑客。所以必须知己知彼，才能在网上保持安全。那么黑客们有哪些常用攻击手段呢？
一、获取口令
这种方式有三种 *** ：一是缺省的登录界面（ShellScripts）攻击法。在被攻击主机上启动一个可执行程序，该程序显示一个伪造的登录界面。当用户在这个伪装的界面上键入登录信息（用户名、密码等）后，程序将用户输入的信息传送到攻击者主机，然后关闭界面给出提示信息“系统故障”，要求用户重新登录。此后，才会出现真正的登录界面。二是通过 *** 监听非法得到用户口令，这类 *** 有一定的局限性，但危害性极大，监听者往往能够获得其所在网段的所有用户账号和口令，对局域网安全威胁巨大；三是在知道用户的账号后（如电子邮件“＠”前面的部分）利用一些专门软件强行破解用户口令，这种 *** 不受网段限制，但黑客要有足够的耐心和时间；尤其对那些口令安全系数极低的用户，只要短短的一两分钟，甚至几十秒内就可以将其破解。
二、电子邮件攻击
这种方式一般是采用电子邮件炸弹（E－mailBomb），是黑客常用的一种攻击手段。指的是用伪造的IP地址和电子邮件地址向同一信箱发送数以千计、万计甚至无穷多次的内容相同的恶意邮件，也可称之为大容量的垃圾邮件。由于每个人的邮件信箱是有限的，当庞大的邮件垃圾到达信箱的时候，就会挤满信箱，把正常的邮件给冲掉。同时，因为它占用了大量的 *** 资源，常常导致 *** 塞车，使用户不能正常地工作，严重者可能会给电子邮件服务器操作系统带来危险，甚至瘫痪。
三、特洛伊木马攻击
“特洛伊木马程序”技术是黑客常用的攻击手段。它通过在你的电脑系统隐藏一个会在Windows启动时运行的程序，采用服务器／客户机的运行方式，从而达到在上网时控制你电脑的目的。黑客利用它窃取你的口令、浏览你的驱动器、修改你的文件、登录注册表等等，如流传极广的冰河木马，现在流行的很多病毒也都带有黑客性质，如影响面极广的“Nimda”、“求职信”和“红色代码”及“红色代码II”等。攻击者可以佯称自己为系统管理员（邮件地址和系统管理员完全相同），将这些东西通过电子邮件的方式发送给你。如某些单位的 *** 管理员会定期给用户免费发送防火墙升级程序，这些程序多为可执行程序，这就为黑客提供了可乘之机，很多用户稍不注意就可能在不知不觉中遗失重要信息。
四、诱入法
黑客编写一些看起来“合法”的程序，上传到一些FTP站点或是提供给某些个人主页，诱导用户下载。当一个用户下载软件时，黑客的软件一起下载到用户的机器上。该软件会跟踪用户的电脑操作，它静静地记录着用户输入的每个口令，然后把它们发送给黑客指定的Internet信箱。例如，有人发送给用户电子邮件，声称为“确定我们的用户需要”而进行调查。作为对填写表格的回报，允许用户 *** 多少小时。但是，该程序实际上却是搜集用户的口令，并把它们发送给某个远方的“黑客”。
五、寻找系统漏洞
许多系统都有这样那样的安全漏洞（Bugs），其中某些是操作系统或应用软件本身具有的，如Sendmail漏洞，Windows98中的共享目录密码验证漏洞和IE5漏洞等，这些漏洞在补丁未被开发出来之前一般很难防御黑客的破坏，除非你不上网。还有就是有些程序员设计一些功能复杂的程序时，一般采用模块化的程序设计思想，将整个项目分割为多个功能模块，分别进行设计、调试，这时的后门就是一个模块的秘密入口。在程序开发阶段，后门便于测试、更改和增强模块功能。正常情况下，完成设计之后需要去掉各个模块的后门，不过有时由于疏忽或者其他原因（如将其留在程序中，便于日后访问、测试或维护）后门没有去掉，一些别有用心的人会利用专门的扫描工具发现并利用这些后门，然后进入系统并发动攻击。
现在，你该知道黑客惯用的一些攻击手段了吧？当我们对黑客们的这些行为有所了解后，就能做到“知己知彼，百战不殆”，从而更有效地防患于未然，拒黑客于“机”外。 *** 的开放性决定了它的复杂性和多样性，随着技术的不断进步，各种各样高明的黑客还会不断诞生，同时，他们使用的手段也会越来越先进。我们惟有不断提高个人的安全意识，再加上必要的防护手段，斩断黑客的黑手。相信通过大家的努力，黑客们的舞台将会越来越小，个人用户可以高枕无忧地上网冲浪，还我们一片宁静的天空
银行的安全性不是很高吗，为什么还会被窃取数据？
银行中只有极少数人能直接接触储户密码（密文），而这些人的身份和操作全部会被记录在案，就算离职，这些信息也不会被清除。因为是犯罪行为，所以公安会介入。按照非官方公安的说法，这些高科技犯罪反而好破－－没几个能玩高科技犯罪的人，可以扛得住层出不穷的审讯手法的。
比特币交易所总是被黑客攻击，怎么办？
目前，绝大部分数字货币的交易是在交易所进行的。众多的交易所中，比较知名有Bitfinex，Binance，OKEx等。
然而，比特币等数字货币，作为去中心化资产，却要在中心化的交易所中进行买卖，这本身似乎暗藏着矛盾和危险。
1.交易所的问题和挑战
2014年2月，当时世界更大的比特币交易所 Mt.Gox 被盗85万个比特币，比特币价格当日遭遇“断崖式”暴跌。后来，Mt.Gox被曝出其实是监守自盗，真正被外盗的比特币只有7000个。
2016年8月，更大的美元比特币交易平台 Bitfinex 出现安全漏洞，导致12万比特币被盗，当时价值6500万美元，如果换算成2017年12月的价格，价值近20亿美元。
2017年12月19日，韩国YouBit交易所被黑客攻击，损失4000个比特币，交易所宣布破产。
2017年12月21日，网传乌克兰Liqui交易所被盗6万个比特币，比特币单价瞬间暴跌2000美元。
2018年，这样的戏码只会继续上演。
除了黑客的威胁，传统交易所也有着与生俱来的一些缺点，比如缺乏监管和低效性。交易所对投资者安全的保障只能依靠自身信用，跑路的成本非常低。股票交易所有着国家层面的监管，但是，数字货币交易所的头顶却没有这样的达摩克里斯之剑。而且，在交易所中，同一订单只能提交给一家交易所，用户下单后，用于交易的资金会被冻结，只能等待交易完成或取消。这些无疑是低效的。
易被攻击、缺乏监管、低效，总而言之，交易所的问题，都是中心化的问题。
2.交易所的去中心化
（1）交易所本身的进步
安全手段的升级多种多样，目前来看，更好用的还是冷钱包，也就是把数字货币保存在离线U盘里。2017年底，Youbit交易所被攻击时，及时地把75%的资产提取到冷钱包中，才避免了更大的损失。但是，要考离线的手段来保护联网的资产，似乎也是一种无奈的 *** 。当然，应该还有很多其他的 *** ，这里就不赘述了。
（2）跨账本交易
这方面的代表是Ripple *** ，运营公司为Ripple Labs，算是一种半中心化的体系。Ripple是一个去中心化的清算协议，为了解决银行间清算的高费用和高延迟，它基础货币是瑞波币（XRP）。Ripple *** 可以将各种资产，比如美元、人民币、日元、比特币等统统连接到自己的 *** 。在这个体系中，美元或者比特币可以兑换成瑞波币，之后瑞波币在 *** 中自由流通，如同在各种资产间搭建了流通的高速公路。因为收到了各大银行机构的支持，瑞波币在2017年实现了近300倍的增长。
（3）去中心化交易所
有一些团队尝试使用区块链技术，去搭建去中心化交易所。这种去中心化交易所，某种程度上是跨账本交易的延伸。
早起项目中比较有代表性的是比特股（BitShares）。它是建了一个区块链开发平台，服务器分散在世界各地，即使其中一些被攻击也不会导致系统垮掉。任何人都可以在这个平台上自由地进行转账、借贷等，也可以基于这个平台快速搭建出去中心化的交易所。为了确保价值稳定，比特股还要求提供3倍的数字资产作为抵押物。目前来看，比特股运行的还可以。
后来，随着以太坊和智能合约的发展，0x 协议应运而生（代币简称ZRX）。这是一个在以太坊区块链运行的开放协议，是以太坊生态中的去中心交易所。0x协议吸引了很多投资者，目前已经完成融资，开始搭建开源软件工具和基础设施。当然，这方便0x也有很多竞争者，Ether Delta、iDex、Oasis Dex等都在试图提供类似的功能。而且，0x是基于以太坊的智能合约系统，只支持ERC20代币。如果其他智能合约公链开始崛起，0x需求将会降低。
此外，还有一些正在入场的团队，比如国内的路印协议，英文是Loopring（LRC）。他们采用了类似0x 协议的设计，而且还引入了类似闪电 *** 的快速支付功能。它的特点在于试图撮合多家交易所，用户的订单可被广播给多家交易所，由不同交易所共同完成。而且，用户下单后依然可以动用账户资金，用户将资金部分或全部转移的行为等同于部分或全部撤单。某种程度上提升了交易的广度和及时性。但这一体系似乎对现有交易所的“权力”造成了损害，能否说服大家一起玩，将是一个难题。
3.小结
目前来看，去中心交易所的构建还有很长的路要走，在3-5年内，传统交易所仍将是数字货币的主战场。
但是，在未来，让去中心化的数字货币摆脱着中心化的桎梏，还是值得期待的。
为什么会被黑客ddos攻击呢？怎么预防呢？
DDoS 必须透过 *** 上各个团体和使用者的共同合作，制定更严格的 *** 标准来解决。每台 *** 设备或主机都需要随时更新其系统漏洞、关闭不需要的服务、安装必要的防毒和防火墙软件、随时注意系统安全，避免被黑客和自动化的 DDoS 程序植入攻击程序，以免成为黑客攻击的帮凶。
有些 DDoS 会伪装攻击来源，假造封包的来源 ip，使人难以追查，这个部份可以透过设定路由器的过滤功能来防止，只要网域内的封包来源是其网域以外的 ip，就应该直接丢弃此封包而不应该再送出去，如果网管设备都支持这项功能，网管人员都能够正确设定过滤掉假造的封包，也可以大量减少调查和追踪的时间。
网域之间保持联络是很重要的，如此才能有效早期预警和防治 DDoS 攻击，有些 ISP会在一些 *** 节点上放置感应器侦测突然的巨大流量，以提早警告和隔绝 DDoS 的受害区域，降低受害程度。
黑客攻击资金盘什么意思
多数资金盘是网站登录，容易被黑，我做的是系统登录，几年的老团队
比特币交易所遭遇黑客攻击是什么情况？
因为交易所没有严密的反黑客防火墙，技术和编码漏洞导致了黑客趁虚而入，通俗点解释就是这样。投资有风险，入市须经谨慎。如果要交易请选择在反黑客系统上做得好的交易所。