本文目录一览：
- 1、央视早间新闻八月七号数字货币传销案。
- 2、西安破获 *** 黑客盗窃虚拟货币案具体经过如何？
- 3、价值3800多万的虚拟币没了！浙江一男子肠子悔青，这是咋回事？
- 4、黑客侵入虚拟币交易所了吗？
- 5、比特币历史上发生哪些被黑事件
- 6、价值40亿元加密货币被盗，犯罪嫌疑人到底是谁？其作案的动机是什么？
央视早间新闻八月七号数字货币传销案。
据日经中文网8月4日报道，关于虚拟货币比特币被宣称大量消失的事件，日本警方逮捕了2014年经营破产的比特币交易所运营公司“MTGOX”社长马克·卡佩莱斯(MarkKarpels，30岁）。
报道称，日本警视厅用1年以上时间分析了庞大的交易数据，找到了交易所运营公司“MTGOX”社长卡佩莱斯非法操作交易系统的疑似痕迹。同时还认为，该嫌疑人涉嫌挪用客户的资金，正在调查资金流向。
卡佩莱斯在经营破产时的记者发布会等场合表示，“遭受黑客的攻击，约65万比特币（按8月3日计算约为230亿日元）消失”。但是，数据分析的结果显示，基本没有来自外部的非法访问的痕迹。警视厅越来越倾向于认为该公司并非“受害者”，而是内部相关人士参与其中。
而有权操作交易系统的只有卡佩莱斯。此外，调查还显示不存在账号被盗的可能性。在电子空间进行交易的虚拟货币的消失这一史无前例的事件的情况逐渐清晰，警视厅认为该嫌疑人单独篡改了数据，以涉嫌私人电磁记录不正当 *** 和使用而将其逮捕。
调查相关人士表示，“此次逮捕只是起点”。比特币的机制是客户事前向交易所预存现金和比特币，然后通过专用网站与其他客户进行交易。警视厅认为，卡佩莱斯在非法虚增自己管理的账户的比特币和现金之后，采取与客户进行交易的形式提取了资金，正考虑适用业务侵占罪名。
该公司以相同的银行账户管理客户资金和公司资金，形成了挪用难以暴露的环境。调查还显示，相关企业和卡佩莱斯的贷款总计达到13亿日元。警视厅正在调查客户资金是否被挪用于私人目的等。
西安破获 *** 黑客盗窃虚拟货币案具体经过如何？
8月17日16时许,随着载有犯罪嫌疑人周某的车辆开进陕西省西安市公安局经开分局大院,历时近半年的“3·30”特大 *** 黑客盗窃虚拟货币案正式告破。这个由高智商、专业化 *** 技术人员组成的黑产不法团伙的3名犯罪嫌疑人全部落网。西安市反诈骗中心初步侦查发现该团伙所涉案件的案值高达6亿元。据悉,这也是迄今为止国内同类案件的更高案值。
今年3月30日,西安市公安局经开分局接到受害人张某报警,称其个人电脑疑似被非法入侵,大量比特币、以太坊等虚拟货币一夜之间被洗劫一空,市值达上亿元。因案情重大,且此类新型案件在陕西尚属首例,陕西省公安厅将此案作为2018年全省严打电信 *** 诈骗专项行动挂牌督办案件。在陕西省公安厅的指导下,西安市公安局组织刑侦局、经开分局及市局相关部门成立专案组,全力展开侦破工作。
专案组经过初步调查确定,此案属新型 *** 技术黑产案件,犯罪嫌疑人通过高超的 *** 黑客技术,在受害人没有任何操作的情况下,远程控制盗取安全性较高的虚拟货币账户,而且几乎没有留下任何作案痕迹,在全国也属罕见案例。
专案组面临的可谓是一道前所未有的“难题”:国内几乎没有已经破获的同类案件可以效仿；虚拟货币极其复杂,技术尖端且交易平台都在国外；嫌疑人手段高超,留下的线索和可以搜索的途径几乎为零。
专案组通过国内外各种渠道进行了广泛的协调沟通,终于通过虚拟货币的流向,发现不法分子将涉案资金不断拆分、层层转移。专案组先后共调取3万余条线索信息,从中不断进行筛选和研判。专案组派出大量警力,奔赴全国多个省市,行程达两万余公里。最终,在国内多家知名互联网公司的大力协助下,经过3个月的不懈努力,嫌疑人周某浮出水面。
为摸清作案过程及团伙成员,掌握并最终固定嫌疑人的涉案证据,专案组围绕周某开展了两个月的艰苦工作,最终锁定了此团伙其余两名成员,分别在北京、吉林长春活动的成员崔某和张某。
3名嫌疑人活动在全国不同省市,相隔千里,且为高智商团伙,反侦查意识极强。专案组为确保收网行动成功,多次召开专案会议,反复推敲抓捕方案。8月初,专案组兵分三路赶赴湖南、吉林、北京开展抓捕工作。
8月15日,抓捕时机成熟。在湖南、吉林、北京警方的大力配合下,3个抓捕组同时展开行动,将3名嫌疑人全部抓获。在大量证据面前,犯罪嫌疑人供述了作案经过。
经讯问,3名嫌疑人均为高级黑客,曾供职于国内知名 *** 科技公司。该团伙通过多次非法入侵、控制公司企业和个人 *** 系统,获取大量违法收益,初步侦查的涉案金额已达6亿元。嫌疑人在作案得手后,通过分批抛售部分虚拟货币后提现,并将这些钱财用于购买高档别墅、高端汽车以及理财产品等。
目前,该案仍在进一步调查中。
价值3800多万的虚拟币没了！浙江一男子肠子悔青，这是咋回事？
国家一直都在严厉的打击这个虚假币的行为虚假币，它在 *** 上或许有一点价值，它并不能用于任何物品的交换，所以对于普通老百姓来说，虚假病那就只是一个虚假的东西。也有很多的人选择去玩虚假并，并且很上头，每天都盯着这个虚假币，一旦有上涨或者下跌，都会牵动着他们的心，让我们最为熟知的虚拟币就是比特币，它也是被国家严厉禁止的一个币种。也出台了相关的政策，说明了虚拟币毫无价值，也奉劝大家不要去玩这种东西，最近浙江的一名男子就，因为玩虚拟币导致了一系列的事件发生，那么情况到底是怎么样的呢？我们就一起来探讨一下吧。
这名男子本来想通过买虚拟币投资赚一点小钱的，没想到却遭遇到了程序员的恶意捣鬼，让他损失了3800余万元，这一个数额那是相当夸张的，于是他当即就报了警，经过警方的查获，抓获了黑客盗币团伙成员苏某等6个人，那么这个情况到底是怎么发生的呢？我们仔细来了解一下。原来证明男子是玩儿的泰达币，他自己对于这个币种也有一定的研究，并且玩了有一段时间了，并且目前的泰达币市值价格都还是比较合理的，所以他就囤了一些币，想等到它升值赚一点钱。但是没有想到160多万个虚拟币，被黑客团队给转走了，并且还被远程操控了他的电脑。
这件事情也告诉我们一个道理，在 *** 上的虚拟币它本来就是一个不现实的东西，而且 *** 上的黑客这么多，你囤币的同时人家也盯上了你，一旦你的量过于大的话，很有可能会被这些不法分子给盯上。虚拟币它还可以用于洗钱，也可以用来炒作。在此也提醒大家远离虚拟币，回归到现实社会当中来，才是正确的选择。
黑客侵入虚拟币交易所了吗？
日前福布斯首个数字货币领域富豪榜（加密货币净资产）排名第三的赵长鹏，创办的虚拟货币交易所币安（Binance）遇到了黑客攻击，在大部分虚拟币价格暴跌的同时只有一个币种突然被异常拉升。对此币安表示对异常账户进行了冻结，目前没有产生损失。
3月7日深夜，有币安的用户反映，自己的账户被盗，账户中的各类数字货币被按照市价交易成了比特币，各类虚拟币出现普跌，与此同时，币安网站上一个叫做VIA（维尔币）被异常拉升到原价的100倍。
从币安网站提供的VIA的K线图来看，VIA在24小时内的更低价仅为0.00021美元，但是在7日夜间极短的时间内直接拉升到0.025美元。
而其他数字货币普遍出现了大跌，比如下图。
根据币安网站数据，24小时内VIA的成交量在所有数字货币中更高，相当于13948个比特币，按照比特币1万美元的价格计算，交易量约为1.4亿美元。
根据Coinmarketcap统计，币安24小时各类数字货币美元交易量在全球排名第二，截止到发稿前为近21亿美元。
针对此种异常，3月8日晨间，币安发布公告称，面临本次大规模的攻击，Binance风控系统及时监控到异常，并锁定了提现需求，阻止盗币行为，反向锁定31个账户，攻击者在本次尝试中被Binance冻结了大量资产。
数小时后，币安又出具了一份更加详细的说明。
该说明显示，3月7日22:58-22:59两分钟内，VIA对比特币出现了交易异动，触发风控，自动停止了提币。币安称：“这是一次大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件。”
该说明称，黑客在长时间里，利用第三方钓鱼网站偷盗用户的账号登录信息。最早被钓鱼的账号可追逆到1月初，但大多数账号是在2月22日左右。黑客获得账号后，自动创建交易API（应用程序编程接口），之后便无动作，直至3月7日。
据澎湃新闻了解，简单来讲，不需要登入交易网站，只要使用账户API秘钥，就能操作账户的买卖，做到程序化交易。
而在3月7日夜间，在两分钟内，黑客在VIA/ *** C（比特币）交易市场，程序化下市价买单，和31个预先充值VIA币的账号高价卖VIA，目的为把比特币输入到31个预先准备的账号，然后迅速想将这31个账号里的比特币提走。但因异常交易触发了自动风控，导致提币暂停，这些币并未被提出。反而，这31个账号预先存入的VIA币也被冻结。黑客非但没有提走币，反而自己的币被扣留。
币安称，这次事件中的黑客有组织有纪律，在成功钓鱼用户的账号信息后，并不急于获利，而是耐心等到更佳时机，选择了流动性较低的VIA币，来更大化自己的获利。
对于本次有没有产生相应损失，币安表示，所有资金安全，无任何资金逃离。而且已经恢复提现。
虽然币安已经作此解释，但是币圈有人并不这么看。有业界公众号文章表示，当前不少交易所上线了做空交易，黑客的真正目的是通过在开通做空交易的市场上挂空单，等到币值下降的时候，直接收割一波离场，“这样操作，根本不需要冒着风险从币安提币，在市场下跌的那一刻，就直接完成了利益收割”。
但尚无证据显示该猜测属实。
但截止到发稿前，受到币安交易所的此次风险事件影响，交易较热的虚拟货币都遭遇了普跌。根据Coinmarketcap统计，截止到发稿前，比特币价格为9990美元，跌5.82%；以太坊跌4.22%；莱特币跌3.81%。
这已经不是今年发生的之一次黑客针对数字加密货币交易网站攻击了。1月28日，日本数字货币交易平台Coincheck上5亿枚NEM（价值约5.33亿美元）遭黑客窃取，涉及用户26万人。
据路透社3月7日报道，熟知内情的消息人士透露，日本金融厅（FSA）将于本周向多个加密数字货币交易所发出行政处罚通知，并计划强制命令某些交易所暂停业务。
比特币历史上发生哪些被黑事件
最近腾讯安全正式发布《2018年上半年互联网黑产研究报告》，通过腾讯安全、腾讯电脑管家、腾讯手机管家、腾讯云的海量大数据，首次披露2018上半年互联网黑产攻击特征和发展变化，其中就提到过你说的这个所以要小心了
价值40亿元加密货币被盗，犯罪嫌疑人到底是谁？其作案的动机是什么？
在我看到这个新闻的时候，我首先的感觉就是这好像是一次炒作，为什么会这么说呢？主要就是因为加密货币被盗，是不是在打某些平台的脸，但是细想一下的话，最后这笔钱还是被还了，回来那么写就相当于平台的威慑力，还是存在的，今天就跟大家来探讨一下犯罪嫌疑人以及他的作案动机。
之一犯罪嫌疑人到底是谁？
作为一个黑客，如果能够被别人知道他的具体身份的话，那么也就不可能是一个成功的黑客，也肯定活不到今天做这么大一个案件。所以截止到现在为止，没有人知道黑客的具体身份，但是毋庸置疑的是，这个黑客的能力绝对是最顶尖的，因为它可以通过自己的手段，从加密货币的平台里边儿，盗取高达40亿的资金。从这一点就可以证明，他绝对是在黑客界里边儿顶尖的存在，但是他的身份也是最为神秘的。
第二，他为什么会选择将这笔钱给归还回去？
虽然在进行沟通和交流的时候，黑客表示将钱还回去是最安全的一个选择，但是不管怎么说，按照道理来说，黑客在进行道歉的时候，肯定是想过这一点的，虽然这一次的加密货币金额巨大，让他没有办法通过正常的手段让这笔钱成为自己的私人财产，但是最起码也是能够占据一部分的，但是到最后他还是全部还了回去。
第三，如何看待这一次的事情？
这一次的事情在我看来就好像是双方已经约好了，然后互相炒作一下，一方面是为了提高虚拟货币的安全性就算被偷了，也可以通过各种各样的手段给拿回来，而这个黑客则可以通过攻击这个平台提高自己的知名度，当然这个知名度也只局限在黑客圈里边儿。